В Воронеже полицейские пресекли деятельность теневых банкиров
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В период времени с июня 2019 года по август 2022 года они занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием.
Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 11 %. Чуть больше, чем за 3 года работы оборот криминального бизнеса составил более 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей.
По местам жительства злоумышленников и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным подозреваемым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Оставить сообщение: